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女子网恋“成功人士”被骗200万!梁山民警三下云南侦破网络诈骗洗钱案

2020年12月02日13:34  来源:济宁晚报  编辑:李胜男

在网络发达的今天,人们的交际圈已经从现实生活扩展到了网上,在各种短视频的包装下,“成功人士”似乎越来越多,开豪车、住豪宅、西装革履,说起话来头头是道,一个个专业术语让人听的头晕目眩,然而在这些人的背后又有几个是真的呢?近日,梁山县一名女士因轻信网络上的“成功人士”高富帅,落入骗子精心策划的“甜蜜陷阱”,被骗高达200万元,梁山县公安局警方三下云南,将8名参与电信诈骗网络洗钱的嫌疑人抓获,并追回部分赃款。

设局迷惑女孩 确立恋爱关系

家住梁山的小郭平日里比较忙碌,朋友也不多,最大的爱好就是刷刷短视频或者在App上K歌,早已过了婚嫁年纪,却一直没有对象。今年7、8月的一天,小郭在刷短视频的时候,看到一个成熟帅哥晒自己生活的视频,这位帅哥看起来30多岁,条件很好,开豪车住豪宅,让小郭羡慕不已,不禁给其视频留了言,让小郭没想到的是,这位帅哥竟然给自己回复了。“人家那么多粉丝,没想到他会看到我,所以当时还是很惊喜的。”小郭说,就这样,她和这名看起来像成功人士的帅哥聊了起来,对方知书达理,说起话一套一套的,和平日里遇到的男生一点都不一样,不知不觉小郭动了心。让她没有想到的是,对方竟然先对自己表白了,二人就这样确立了恋爱关系。

一个多月后,对方告诉小郭,自己这么有钱,平日里时间却很多,并不需要每天高强度的工作,那是因为自己会投资理财,“你不理财,财不理你”这是对方的口头禅,“他告诉我,既然已经确立了关系,也不把我当外人,可以把他赚钱的技巧分享给我,让我也实现他一样的财富自由。”小郭说,看到自己的男朋友这么信任自己,小郭也很开心,虽然自己做了点生意有点家底,但因需要她多方协调忙碌,平日里小郭也身心俱疲,如果有一种方式可以轻松赚钱,何乐不为。

网恋男友引诱投资 女子投入200万

男朋友告诉小郭,自己有个投资渠道,利息高回款快,只要找准机遇投,回报率非常高,小郭抱着试试的心态下载了那个APP,投入1000元钱,没想到1100元的本息不到一个小时就返还到了小郭的账户里,眼见这么效率,小郭又投了2000元,一个小时后2200元返还到她的银行卡里,这时男朋友告诉小郭,可以把钱直接存进金融账户里,每一笔投资理财都能看到金额收益,如果是特殊节日投入的话,收益还会有附加值,于是每每遇到七夕等节日,这位男朋友就主动提醒小郭追加理财,不知不觉小郭将自己的100万元储蓄全部存了进去,看着日益增多的收益,小郭向自己的亲朋好友又借来100万元总共200万元全部投了进去。

9月的一天,有人催促小郭还钱,于是小郭便想着提取一部分先偿还债务,然而这时问题出现了,虽然自己账户上的钱很多,但是小郭却怎么都无法提现成功,当他询问男朋友时,男友表示,一般都是长线投资定期回款,如果短期想收回可能会出现不成功或者延迟的问题。

毕竟不是小数目,小郭心里不踏实,当她在网上进行查询后,才发现自己很可能是被骗了。9月12日,小郭来到梁山县公安局刑警大队报了警。

民警三下云南抓获嫌疑人 该团伙洗钱1000余万

接到报案后,因涉案金额巨大,引起梁山县警方的重视,马上上报并成立专案组,对此案展开调查。“大家在对小郭的付款信息进行调查时发现,她每一次投资都打入了不同的银行卡里,一共有十个。”该局刑警大队二中队副中队长陈玉锋告诉记者,然而这些钱并没有直接打进嫌疑人的账户中,而是通过一个洗钱团伙,将非法所得转为合理所得,也就是俗话说的“钱洗白了。”“正是由于这些人的存在,电信诈骗类案件才能如此猖獗。”陈玉锋表示,通过精心研判分析,调取大量的银行流水和相互转账记录,民警最终确定了以尤某为首的十人洗钱犯罪团伙。

为抓获犯罪嫌疑人,梁山县专案组民警三次远赴云南省,克服重重困难,调取十人的活动轨迹,在云南省昆明市警方的配合下,抓获了尤某等8名犯罪嫌疑人,并将其8名犯罪嫌疑人全部押解回梁山县受审。经查,该洗钱犯罪团伙以尤某为首,郑某和周某为骨干,其余七名成员为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙。经尤某等供述,其团伙成员在一个多月的时间内洗钱总额达1750万元,共获利10余万元。目前,该案经梁山县人民检察院批准已逮捕8人,上网追逃2人,案件仍然在继续侦办中。

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