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工行济宁分行持续推进打击跨境赌博宣传工作

2020年12月08日16:21  来源:济宁资讯客户端  编辑:常安

济宁资讯网讯(通讯员 王剑青)今年以来,社会上网络赌博、电信诈骗等案件愈演愈烈频发呈上升趋势,不法分子实施网络金融电信诈骗的手段和方式越来越多,手段和科技含量越来越高。工行济宁分行根据济宁市人民银行关于《打击治理跨境赌博集中宣传活动的通知》精神,认真准备,制定简明扼要的宣传手册及宣传栏海报宣传屏,一是让广大人民群众和金融消费者正确识别网络赌博、跨境赌博、电信诈骗的方式方法和防范技巧,严把开户、网银注册关、把重点放在高消费个人汇款、转账业务防范上。从思想上增加广大人民群众对网络赌博、跨境赌博的防范意识,提高针对诈骗案件的敏感度、识别度。二是加强金融方面的宣传力度,全面做好打击治理防范网络赌博、跨境赌博宣传教育活动,切实保护人民群众消费合法权益。作为国有大型商业银行,该行秉承“建设安全银行、保护客户利益”的企业安全学问,将防控网络赌博、跨境赌博、电信诈骗视为履行社会责任与和谐发展应尽之道。该行充分利用自身融安e信科技和大数据优势,着重从以下三个方面积极参与开展对防范网络赌博、跨境赌博、电信诈骗打击宣传工作。

一、加强开展防范网络赌博、跨境赌博宣传教育活动,持续强化部门联合。按照济宁市人民银行《开展打击治理跨境赌博集中宣传活动的通知》精神和统一工作部署,该行于2020年11月17日上午在新世纪广场组织了由本行办公室保卫部、渠道管理部、运管管理部、互联网金融等部门参加的防范网络赌博、跨境赌博、电信诈骗教育活动的宣传,现场发送防范网络赌博、跨境赌博、电信诈骗宣传教育资料270余份。并在所辖行营业网点门头LED屏显示预防电信欺诈宣传标语滚动播出,不定期播放系列防诈骗宣传用语、口号及醒目警示语等内容,充分利用营业网点客户等待区内显示屏,以群众喜闻乐见的播出形式进行预防网络赌博、电信诈骗常识宣传,不断提醒客户识别、防范各类诈骗方法等,通过大堂经理口头讲解,发放防范诈骗手册,在营业场所内显著位置摆放防范电信诈骗宣传折页等宣传品,全面、充分、及时的向客户提示这一新型电信诈骗案件的危害性和风险性。

二、严格实行预防电信诈骗筛查操作流程,充分利用融安e信优势。该行将充分使用总行研发的《防欺诈风险融安e信数据库管理系统》数据库,与公安部合作共建百万级电信诈骗黑名单数据库,对所有通过工行1.7万个网点、10万台ATM以及网上银行办理的汇款进行实时筛查,如发现收款账户为涉案黑名单即自动阻断,对于可疑交易,及时向客户提示汇款风险,劝阻客户终止与风险账户的交易,避免客户资金损失。严格实行账户实名制管理规定,加强客户真实性身份核实,认真核查清理假名银行卡账户,不断提升了银行卡安全管理水平,及时地了解犯罪分子的作案手法和作案特点,提高自身的防范能力和警惕性,在实际工作中及时发现和杜绝电信诈骗案件发生。

三、采取各种措施防范各类电信诈骗。该行将积极培训网点员工认真学习网络赌博、跨境赌博这一新兴诈骗案例,提高对客户身份识别能力,严格按流程进行身份证联网核查;从源头上把好第一关,防止犯罪嫌疑人钻漏洞,模拟真实环境,采取在营业窗口摆放警方提示、口头提醒、书面告知等多种方式,谨慎处理客户个人大额汇款、转账业务,严格把控客户开户、网银注册关,严查防范虚假、冒名开户风险,落实信用卡反诈骗及风险防控,堵漏信用卡申请环节可能出现的风险,注意申填资料的保密,提醒客户刷卡消费应注意事项及网上购物注意网络安全,认清正规的用卡服务渠道,加强用卡客户风险防控意识,自觉防范跨境不法分子的侵害,工商银行将履行国有大型商业银行社会责任,按照上级行和济宁市打击治理跨境赌博集中宣传活动有关要求,与有关部门密切协作,不断提升防控手段,为维护社会和谐稳定、保护广大人民群众利益做出更大贡献。

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